주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                     -  아        래  -

1. 일시: 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
 

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 감사 추승우 선임의 건(신규선임)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 직접 참석 또는 서면에 의하여 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인신분증

7. 서면 투표에 관한 사항
- 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 2023년 3월 13일부터 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
- 접수처 : 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 주주총회 담당자 앞(우편번호 07594)

8. 기타사항
- 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.  예방을 위하여 양해 부탁드립니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

                                          2023년  03월  03일
 

                     주식회사 로보티즈 대표이사 김병수(직인생략)