제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) ㈜로보티즈 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 하인용 선임의 건(재선임) (별첨1)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (별첨2)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (별첨3)

제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 (별첨4)

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (별첨5)

4. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타사항

- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 예방을 위하여 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월 14일

주식회사 로보티즈 대표이사 김병수(직인생략)