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공지사항 및 IR
제22기 정기 주주총회 소집공고 안내의 건
2021.03.15

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                                                    -      아       래      - 

 

 

1. 일시: 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

  

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실 

  

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

    제1호 의안: 제22기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임)

    제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

    제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

 

4. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점,  명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

 

8. 기타사항

- 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.  예방을 위하여 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 

 

※ 기타 자세한 사항은 첨부문서(주주총회 소집공고) 참고 부탁드립니다. 

 

감사합니다. 

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