공지사항
임시주주총회 소집공고 안내의 건
2025.04.17
주주총회 소집공고
(임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일시: 2025년 5월 2일(금) 오전 9시 30분
2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 공고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인 신분증
7. 서면 투표에 관한 사항
- 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 2025년 4월 18일부터 임시주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
- 접수처 : 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 주주총회 담당자 앞(우편번호 07594)
2025년 4월 17일
주식회사 로보티즈 대표이사 김 병 수(직인생략)
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